തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ: ഫ്രഞ്ച് എംബസി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം രണ്ടുപേർക്കെതിരെ ഇന്റർപോൾ സിൽവർ നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം രണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ പ്രതികളായവർക്ക് എതിരായി ഇന്റർപോൾ സിൽവർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് എംബസിയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശുഭം ഷോകീനും, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പിൽ പ്രതിയായ അമിത് മദൻലാൽ ലഖൻപാലുമാണ് ഈ നോട്ടിസിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

ശുഭം ഷോകീൻ – വീസ തട്ടിപ്പ് കേസ്

ഡൽഹിയിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസിയിൽ പഴ്സനൽ വിസ/ലോ ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ഷോകീൻ, 2019 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2022 മേയ് വരെ പലരിൽനിന്നും 15 ലക്ഷം മുതൽ 45 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാങ്ങി അനധികൃതമായി ഷെങ്കൻ വീസ അനുവദിച്ചുവെന്ന കുറ്റം നേരിടുകയാണ്.
സിബിഐയുടെ അന്വേഷണം പ്രകാരം, ഇയാൾ ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് ദുബായിൽ 15.73 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ സ്വന്തമാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുൻപ് ബ്ലൂ നോട്ടിസും പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

അമിത് മദൻലാൽ ലഖൻപാൽ – ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പ്

113.1 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിനാണ് ലഖൻപാലിനെതിരായ കേസുകൾ. ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത MTC എന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും പിന്നീട് തുക തിരികെ നൽകാതെ ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ട്.

സിൽവർ നോട്ടിസ് എന്താണ്?

2024 ജനുവരിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സിൽവർ നോട്ടിസ് സംവിധാനം, തട്ടിപ്പും അഴിമതിയും പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ആസ്തികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇത് വഴി സ്വത്ത്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, ബിസിനസുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരങ്ങൾ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നു.

ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം ഇന്റർപോൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ സിൽവർ നോട്ടിസ് കൂടിയാണ്. ഇതിനുമുമ്പ്, ഇറ്റലിയുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം ജനുവരിയിൽ ആദ്യ സിൽവർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

ഇന്റർപോളിന്റെ ഒൻപതു പ്രധാന നോട്ടിസുകൾ

ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 52 രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിൽവർ നോട്ടിസ് പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നു. നവംബർ 2025 വരെ ഇത് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിനാൽ ഇന്റർപോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നോട്ടിസുകൾ നേരിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.