റിയാദ് : അപരിചിതരായ ആളുകളുടെ പേരില് പണമയക്കരുതെന്ന് സൗദി ബാങ്കുകളുടെ കൂട്ടായ്മക്കു കീഴിലെ മീഡിയ, ബാങ്കിംഗ് ബോധവല്ക്കരണ കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടപാടുകള് നടത്തുമ്പോള് വിവരങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ഉറപ്പു വരുത്തണം. നേരില് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ പേരില് പണമയക്കുന്നതിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കമ്മറ്റി മുന്നറിയിപ്പു നല്കി.
അങ്ങനെ ആളുകളുടെ പേരില് പണമയക്കുന്നത് പണം വെളുപ്പിക്കല് ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമായി മാറിയേക്കും. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടപാടുകള് നടത്തുമ്പോള് പണത്തിന്റെ യഥാര്ഥ ഉറവിടവും ഇടപാടിന്റെ യഥാര്ഥ ലക്ഷ്യവും വെളിപ്പെടുത്തല് നിര്ബന്ധമാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങള് നിയമ നടപടികള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും മീഡിയ, ബാങ്കിംഗ് ബോധവല്ക്കരണ കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ദുബായ്: തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ ചരക്കുവാഹനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനും അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിച്ചതായി ആർടിഎയും ദുബായ്…
റാസൽഖൈമ: 2027ൽ വിൻ അൽ മർജാൻ ഐലൻഡും ഉൾപ്പെടുന്ന വമ്പൻ പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കാൻ റാസൽഖൈമ രാജ്യാന്തര…
മസ്കത്ത് ∙ ഒമാൻ ദേശീയദിനാഘോഷത്താടനുബന്ധിച്ച് മസ്കത്ത് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾക്ക് 98282270 എന്ന…
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒമാൻ എയർ ഗ്ലോബൽ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ജനുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച്…
ഷാർജ: വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ യുഎഇയിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് ഷാർജ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ സർവീസുകൾ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു. ദൂരക്കാഴ്ച വളരെ…
മസ്കത്ത് ∙ ഒമാനി റിയാലിന്റെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ (സിബിഒ). ഒമാനി റിയാലിന് ഏകീകൃത…
This website uses cookies.