ദുബായ് : കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ രാജ്യാന്തര സംഘങ്ങൾ നടത്തിയ രണ്ടു ശ്രമങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തകർത്തു. 64.1 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ കള്ളപ്പണമാണ് വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
ആദ്യ കേസിൽ ഒരു സ്വദേശി, ഒരു ബ്രിട്ടിഷ് പൗരൻ, രണ്ട് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ, ഒരു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പൗരൻ, സ്വദേശി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് കമ്പനികൾ എന്നിവരാണ് ഉൾപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ കേസ് പ്രോസിക്യൂഷനു കൈമാറി. വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് 46.1 കോടി ദിർഹം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരായ കേസ്. 2 കമ്പനികളുടെ മറവിൽ യുകെയിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കു ഇവർ പണം കടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി.
മറ്റൊരു സുപ്രധാന നീക്കത്തിൽ 18 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രാജ്യാന്തര സംഘത്തെയാണ് കീഴടക്കിയത്.
കേസിൽ 30 പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 കമ്പനികളെയും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു. അംഗീകൃത ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടനിലക്കാർ വഴി ദുബായിലും യുകെയിലും പണം വെളുപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനുമാണ് തട്ടിപ്പിന് ആസൂത്രണം നടത്തിത്. ഇവർ നേരത്തെ ലഹരി കടത്ത്, തട്ടിപ്പ്, നികുതി വെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പബ്ലിക് ഫണ്ട്സ് പ്രോസിക്യൂഷൻ, ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ, ദുബായ് പൊലീസ്,, യുഎഇ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്, ദുബായ് കസ്റ്റംസ്, ദുബായ് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിലെ രാജ്യാന്തര സഹകരണ വകുപ്പ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തട്ടിപ്പ് പിടിച്ചത്.
ദുബായ്: തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ ചരക്കുവാഹനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനും അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിച്ചതായി ആർടിഎയും ദുബായ്…
റാസൽഖൈമ: 2027ൽ വിൻ അൽ മർജാൻ ഐലൻഡും ഉൾപ്പെടുന്ന വമ്പൻ പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കാൻ റാസൽഖൈമ രാജ്യാന്തര…
മസ്കത്ത് ∙ ഒമാൻ ദേശീയദിനാഘോഷത്താടനുബന്ധിച്ച് മസ്കത്ത് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾക്ക് 98282270 എന്ന…
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒമാൻ എയർ ഗ്ലോബൽ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ജനുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച്…
ഷാർജ: വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ യുഎഇയിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് ഷാർജ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ സർവീസുകൾ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു. ദൂരക്കാഴ്ച വളരെ…
മസ്കത്ത് ∙ ഒമാനി റിയാലിന്റെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ (സിബിഒ). ഒമാനി റിയാലിന് ഏകീകൃത…
This website uses cookies.